公告日期：2017-02-08

公告编号：2017-004



证券代码：836018 证券简称：创洁科技 主办券商：中信建投



上海创洁科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月8日



2.会议召开地点：上海创洁科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：监事会



5.会议主持人：卫洁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于公司监事变动的议案



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公告编号：2017-004



1.议案内容



因公司监事会主席杨旸向公司申请辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会推选丁敏燕为公司第一届监事会监事，行使监事的权利并履行相应的义务。



丁敏燕，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2003年7月至2006年10月，就职于上海奇采电子科技



有限公司，任出纳兼行政主管；2006年10月至2010年1月，自由



职业；2010年1月至今就职于本公司，任出纳。



2.议案表决结果：



同意股数 33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。







三、备查文件目录



上海创洁科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议



上海创洁科技股份有限公司



董事会



2017年2月8日



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