公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-002



证券代码：836018 证券简称：创洁科技 主办券商：中信建投



上海创洁科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月19日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年1月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：杨旸



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



无委托他人出席的监事。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于公司监事变动的议案



公告编号：2017-002



1、议案内容



因公司监事会主席杨旸向公司申请辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会推选丁敏燕为公司第一届监事会监事，行使监事的权利并履行相应的义务。



丁敏燕，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2003年7月至2006年10月，就职于上海奇采电子科技



有限公司，任出纳兼行政主管；2006年10月至2010年1月，自由



职业；2010年1月至今就职于本公司，任出纳。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交公司临时股东大会审议。



（二）审议通过关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案



1. 议案内容



提议于2017年02月08日召开公司2017年第一次临时股东大会。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-002



三、 备查文件目录



经与会监事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



上海创洁科技股份有限公司



监事会



2017年1月24日




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