公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-027



证券代码：836018 证券简称：创洁科技 主办券商：中信建投



上海创洁科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月21日



2.会议召开地点：上海创洁科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长卫洁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，



持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于公司董事变动的议案



1/3



公告编号：2016-027



1.议案内容



孙浩先生因个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务，导致董事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，孙浩的辞职报告将在本公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，孙浩仍按照相关规定履行董事职责；为保证公司董事会规范运作和决策效率，现公司董事会提名胡正明增补为公司第一届董事会董事候选人，任期至第一届董事会届满。孙浩先生辞职后，将不再担任公司任何职务，现根据《公司法》的相关规定，授权董事会办理相关的工商事宜。



胡正明，男，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



大专学历。1996年3月至2006年6月，就职于上海后滩船厂，任



厂长；2006年7月2008年3月，就职于上海雅思奇商场器材有限



公司，任副总经理；2008年4月至2010年2月，就职于上海珐玛



易净化工程有限公司，任副总经理；2010年3月至2012年1月，



就职于上海珐玛易净化工程有限公司，任总经理；2012年2月至今



就职于本公司，任副总经理。



2.议案表决结果：



同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



2/3



公告编号：2016-027







三、备查文件目录



上海创洁科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议；



上海创洁科技股份有限公司



董事会



2016年12月22日



3/3




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。