公告日期：2016-06-07

公告编号：2016-017

证券代码：836018 证券简称：创洁科技 主办券商：中信建投

上海创洁科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月30日，电话方式。

2、会议召开时间：2016年6月7日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长卫洁

6、会议主持人：卫洁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司偶发关联交易的议案

公告编号：2016-017

1.议案内容

出于对公司流动性资金的支持，公司控股股东卫洁及其控制的企业—翊天（上海）投资管理有限公司拟在本会计年度内向公司提供不超过1,000万元（含1,000万元）的流动性资金支持。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

关联董事卫洁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

（二）审议通过关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案

1.议案内容

提议于2016年6月22日召开公司2016年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司 公告编号：2016-017

第一届董事会第五次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日


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