公告日期：2024-04-30

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理高锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数94,689,208 股，占公司有表决权股份总数的 95.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023 年度公
司董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023 年度公
司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告及审计报告》
1.议案内容：

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 94,689,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年工作进行合理预计，编制了《2024 年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,689,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现净利润
32,394,537.81 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 3,239,453.……
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