摩诘创新:第四届董事会第七次会议决议公告
摩诘创新资讯
2024-01-19 15:32:50
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公告日期:2024-01-19


公告编号:2024-001

证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点:北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 11 日以书面送达方式发


5.会议主持人:董事长余青松先生

6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:


公告编号:2024-001

根据公司经营管理的需要,经公司总经理提名,聘任阎瑾女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司已根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》对阎瑾女士进行了是否为失信主体的核查,确认阎瑾女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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