公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-041

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余青松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,227,368 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-041

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,227,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，
公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2023 年 10 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：董事会制度公告》（公告编码：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,227,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-041

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提供系统升级服务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向关联方广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）提供模拟器视景系统升级服务，交易金额预计不超过 290 万元。
交易对方海格通信为公司的控股股东，其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对关联法人的规定。

公司与海格通信发生的偶发性关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。2.议案表决结果：

普通股同意股数9,425,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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