公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-027

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余青松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,227,368 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毛赵建先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

周卫稷先生因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，现提名毛赵建先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，毛赵建先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,227,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毛赵建 董事 任职 2023 年 7 月 12 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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