公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-011

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年2 月 10 日审议并通过：

选举余青松先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方长江先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高锋先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黑雪梅女士为公司分管（综合管理及质量）的副总经理，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟先生为公司其他职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

说明：陈伟先生的职务为公司总工程师。


公告编号：2023-011

聘任宁伟女士为公司分管（研发）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方长江先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年2 月 10 日审议并通过：

选举袁万福先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四
届监事会届满之日止，自 2023 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响
三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；


公告编号：2023-011

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司
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