公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-020
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 12 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-020
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836008 摩诘创新 2022 年 9 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见
公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编码:2022-017)。
(二)审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,并编制了《北京摩诘创新科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于
2022 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平
台 (www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》(公告编码:2022-019)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2022-020
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
(二)登记时间:2022 年 9 月 12 日上午 8:30—9:30
(三)登记地点::北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:方长江 联系地址:北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼八楼财务办公室 联系电话:13811302774。
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。