公告日期:2022-04-19
证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票远程视频
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事、总经理高锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数96,790,048 股,占公司有表决权股份总数的 97.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度公司经营及治理状况进行总结,编制《2021 年度公
司董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 96,790,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年度公司经营及治理状况进行总结,编制《2021 年度公
司监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 96,790,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度公司财务决算报告及审计报告》
1.议案内容:
《2021 年度公司财务决算报告》、《2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 96,790,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度公司财务预算报告》
1.议案内容:
公司对 2022 年工作进行合理预计,编制了《2022 年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 96,790,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2022 年 3 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《摩诘创新:2021 年年度报告》(公告编码:2022-003)、《摩诘创新:2021 年年度报告摘要》(公告编码:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 96,790,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年实现净利润31,399,631.44 元。依照《……
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