公告日期：2019-05-22

证券代码：836007 证券简称：润华物业 主办券商：国联证券

山东润华物业管理股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨立群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于注册全资子公司山东安辅机电设备有限公司的

议案》

1.议案内容：



为培育专业的电梯安装维保市场竞争主体，确保公司多元化经营战略的健康发展，公司拟出资1000万元设立全资子公司山东安辅机电设备有限公司。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协

议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，经与国联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告的议案》

1.议案内容：



因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签

署持续督导协议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订《持续督导协议书》，自该

协议书生效之日起，将由中泰证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督

导主办券商后续事项的议案》

1.议案内容：



公司拟变更主办券商为中泰证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《山东润华物业管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会

决议》



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