公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-036

证券代码：836007 证券简称：润华物业 主办券商：国联证券

山东润华物业管理股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨立群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-036

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《山东润华物业管理股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《山东润华物业管理股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-036

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《授权董事会办理公司工商的议案》

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更和修改公司章程的工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《山东润华物业管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



山东润华物业管理股份有限公司

董事会


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