公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-014



证券代码：836007 证券简称：润华物业 主办券商：国联证券



山东润华物业管理股份有限公司



关于变更经营范围并修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



山东润华物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，回避0票，上述议案还需公司2017年年度股东大会审议。



一、经营范围变更情况



公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。



经营范围变更前：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



经营范围变更后：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息 公告编号：2018-014



咨询；食品销售；消杀消毒除害；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



上述变更以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



二、公司章程修改情况



因工作需要及公司经营范围变更，拟修改《公司章程》以下内容：



（1）《公司章程》第二章第十三条原为：



物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟将《公司章程》第二章第十三条修改为：



物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；消杀消毒除害；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。



（2）《公司章程》第六章第一百一十八条原为：



公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 公告编号：2018-014



司高级管理人员。



拟将《公司章程》第六章第一百一十八条修改为：



公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。



公司章程最终修订以工商行政管理部门核准为准。



三、对公司的影响



1、本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司经营造成重大不利影响。



2、本次经营范围的变更，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争能力。



四、办理工商变更登记相关事宜



根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将在 2017 年年度股东大会审议通过后，及时提交工商行政管理部门办理工商变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门核准结果为准。



五、备查文件目录



《山东润华物业管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



山东润华物业管理股份有限公司



董事会



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