公告日期：2017-08-31

证券代码：836007 证券简称：润华物业 主办券商：国联证券



山东润华物业管理股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杨立群



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》



1、议案内容



因公司经营业务发展需要，公司拟向山东地平置业有限公司订购乐梦中心商品房（商务办公）3号楼第17层，同时购买车位12个。拟购买的房屋总面积955.69平方米，单价6604元/平方米，交易价款人民币6,311,376元；拟购买的车位单价为100,000元/个，交易价款1,200,000元。此次交易合计总价款7,511,376元。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因公司全体在册股东均为关联交易的关联方,若公司全体在册股东均回避表决,本议案将出现无非关联股东进行审议表决的情形。根据《公司章程》第74条第4款的规定,“如有特殊情况关联股东无法回避时,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议中作出详细说明”,因此,本议案仍由全体在册股东进行投票表决。



(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1、议案内容



根据公司发展需要，拟将公司注册地由山东省济南市槐荫区段店镇古城村西、220国道北侧雪佛兰 4S店三楼变更为山东省济南市经十路28988号3号楼6楼。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决



(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。



变更前经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；盈利性非学历技能培训；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更后经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；盈利性非学历技能培训；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



公司最终经营范围以工商登记机关审核为准。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司注册地址及经营范围变更，公司章程需要修订。



2、议案表决结果：



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