公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-035



证券代码：836007 证券简称：润华物业 主办券商：国联证券



山东润华物业管理股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月7日上午9:00



结束时间： 2017年9月7日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2017-035



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。



自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书 公告编号：2017-035



面授权委托书办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年9月6日上午9:00-11:00



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李艳艳



联系地址：山东省济南市槐荫区段店镇古城村西、220国道北侧



雪佛兰4S展厅三楼



电话：0531-87527503



传真：0531-87297980



（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《山东润华物业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



山东润华物业管理股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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