公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-021
证券代码：836006 证券简称：中汇影视 主办券商：国信证券
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月29日10时00分

结束时间：2018年6月29日12时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

与会股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一(六)出席对象


公告编号：2018-021
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

（一）《关于终止公司<股票发行方案>的议案》；

（二）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于2018年6月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》等系列公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人
股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲


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笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间:2018年6月25日9点30分至17时30分
(三)登记地点:

公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：段春辉

联系电话：0755-82585181

联系传真：0755-82585185

联系邮箱：dch@cwitm.com

地址：深圳市福田区福强路体育公园综合楼第12层

邮编：518047
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案

公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前书面提出临时提案。
五、备查文件目录


公告编号：2018-021
1、《第一届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司
董事会
2018年6月14日

公告编号：2018-021
附件：

授权委托书

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