公告日期：2018-04-26

证券代码：836006 证券简称：中汇影视 主办券商：国信证券



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日10时00分



结束时间： 2018年5月17日12时00分



（五）会议召开方式：现场与通讯相结合方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市金杜律师事务所的律师现场见证。



（七）会议地点：公司大会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；



4、《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》；



5、《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》；



6、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》；



7、《关于公司2018年日常性关联交易预计的议案》；



8、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。



以上议案的具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小



企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及《第一届监事会第九次会议决议公告》等文件。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月16日9点30分至17时30分



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈艳华



电话：0755—8528 5179



传真：0755—8258 5185



邮编：518047



地址：深圳市福田区福强路体育公园综合楼第12层



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的



股东，可以在股东大会召开10日前书面提出临时提案。



五、备查文件目录



1、《第一届董事会第二十三次会议决议》；



2、《第一届监事会第九次会议决议》。



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司



董事会



2018年4月26日



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