公告日期：2017-12-27

证券代码：836006 证券简称：中汇影视 公告编号：2017-054



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 ChinaWitMediaCo.,Ltd.



（深圳市福田区福强路3030号福田体育公园文化产业大厦第12层）



2017 年第一次股票发行方案



推荐主办券商



（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）



二〇一七年十二月



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 股票发行方案



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......2



目录......3



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、非股权资产的基本情况......10



四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析......11



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



六、其他需要披露的重大事项......12



七、重大风险提示......12



八、中介机构信息......12



九、董事、高级管理人员有关声明......14



十、监事有关声明......15



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 股票发行方案



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、发行人、甲方指 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司



董事会 指 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司董事会



股东大会 指 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司股东大会



监事会 指 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司监事会



高级管理人员 指 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司总经理、副总经



理、财务负责人



《公司章程》 指 《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《发行方案》 指 《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司股票发行方案》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市金杜律师事务所



会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



资产评估机构 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司



三七互娱 指 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司



本次发行、本次股票发行指 公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行



为



现有股东 指 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司股权登记日在册



股东



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。