公告日期：2017-10-13

证券代码：836006 证券简称：中汇影视 主办券商：国信证券



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份57,049,180股，占公司股份总数的97.21%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



结合公司实际情况，公司拟就《公司章程》中的部分条款调整进行修订。具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：公司章程》、《中汇影视：公司章程修正案》。



2、议案表决结果：



同意股数 56,229,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



98.56%；反对股数819,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的



1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修订<对外投资、对外担保管理制度>的议案》1、议案内容



结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资审批权限及内容的调整，故同步就《对外投资、对外担保管理制度》的相应条款进行修订。



具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：对外投资、对外担保管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数 57,049,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



1、议案内容



结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。



具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：股东大会议事规则》。



2、议案表决结果：



同意股数 56,229,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



98.56%；反对股数819,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的



1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》



1、议案内容



结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《董事会议事规则》的相应条款进行修订。



具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：董事会议事规则》。



2、议案表决结果：



同意股数 56,229,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



98.56%；反对股数56,229,508股，占本次股东大会有表决权股份总数



的1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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