公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-039

证券代码：836006 证券简称：中汇影视 主办券商：国信证券

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况介绍

深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、 “中

汇影视” ） 第一届董事会第十八次会议于2017年9月25日以书面表决方

式召开，会议通知于2017年9月19日以电子邮件及电话方式向全体董

事发出。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议

的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。

二、 会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟就《公司章程》中的

部分条款调整进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系

统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：公司章程》 、 《中

汇影视：公司章程修正案》 。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2017-039

4、提交股东大会表决情况：本议案系特别议案，需经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<对外投资、对外担保管理制度>的

议案》

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》

中对外投资审批权限及内容的调整，故同步就《对外投资、对外担保

管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系

统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：对外投资、对

外担保管理制度》 。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》

中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《股东大会议事规则》

的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系

统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：股东大会议事

规则》 。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》

公告编号：2017-039

中对外投资等审批权限及内容调整，故同步就《董事会议事规则》的

相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系

统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：董事会议事规

则》 。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1、议案内容：结合公司实际情况，公司拟修订的《公司章程》

中对外投资审等批权限及内容调整，故同步就《总经理工作细则》的

相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系

统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《中汇影视：总经理工作细

则》 。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：基于公司业务发展需要，公司根据《公司法》、《证

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系

统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细

则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金

管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。