公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-027



证券代码：836006 证券简称：中汇影视 主办券商：国信证券



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场 通讯表决方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份57,868,852股，占公司股份总数的98.60%。



公告编号：2017-027



二、 议案审议情况



(一)审议《关于接受关联方担保的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2017-023号）。



2、议案表决结果：



同意股数41,087,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,根据《公司章程》的相关规定,关联股东孙莉莉对本议案回避表决。



三、备查文件目录



(一)《第二次临时股东大会决议》。



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司



董事会



2017年7月27日




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