公告日期：2017-06-23

证券代码：836006 证券简称：中汇影视 主办券商：国信证券



深圳市中汇影视文化传播股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场 通讯方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份57,868,852股，占公司股份总数的98.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数57,868,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数57,868,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数57,868,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司<2016年年度财务决算报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数57,868,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司<2016年年度利润分配方案>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数57,868,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(六)审议通过《关于公司<2017 年日常性关联交易预计>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数26,592,352股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



公司股东孙莉莉、侯小强、杨旭村作为关联股东，回避表决。



(七)审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数57,868,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(八)审议通过《关于减少对美国超级……
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