公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-025

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证券代码：836003 证券简称：中讯天成 主办券商：安信证券

深圳市中讯天成科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市中讯天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室召开。会议

通知已于 2017 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式发出。本次会议

由董事长郑伟主持召开，应出席本次会议的董事共 5 人，实际出席本

次会议的董事共 5 人，缺席本次会议的董事共 0 人。本次会议的召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、会议表决情况

经公司董事会审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下

议案：

(一)审议通过《关于公司购买无线通信测试仪设备的议案》；

公告编号：2017-025

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为适应市场需求，提高企业核心竞争力，公司拟采购无线通信测

试仪设备 120 台，合同金额为 2,710,000.00 美元，折合人民币约

18,100,000.00 元。依据《公司章程》，公司本次购买设备的合同金

额已超过公司最近一期经审计总资产 10%，故将该项交易提交董事会

进行审议。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市中讯天成科技股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

特此公告。

深圳市中讯天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日


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