公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-031



证券代码：836000 证券简称：博商管理 主办券商：安信证券



深圳市博商管理科学研究院股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议通知的时间和方式：2017年8月14日，通讯方式



会议召开时间：2017年8月25日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：通讯方式



会议主持人： 公司董事长



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



本次会议应到董事5人，实到董事5人，缺席董事0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过了《深圳市博商管理科学研究院股份有限公司2017年半年度



报告》。



1、议案内容：详情请查阅公司同日披露的第2017-030号公告。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



公告编号：2017-031



4、回避表决情况：本议案无回避表决的情况。



(二)审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。



1、议案内容：因公司经营需要，经营范围拟增加“软件和信息技术服务业、软件开发”，并相应修改《公司章程》，具体以工商行政管理部门核准为准。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无回避表决的情况。



(三)审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：公司定于2017年09月13日召开公司2017年第三次临时股



东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2017年第三次临时股东大会的通知



（详见公司第2017-033号公告）。



2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。



3、本议案不涉及关联交易事项。



4、回避表决情况：本议案无回避表决的情况。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市博商管理科学研究院股



份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；



（二）经董事和记录人签字的会议记录。



深圳市博商管理科学研究院股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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