公告日期：2017-05-17

证券代码：836000 证券简称：博商管理 主办券商：安信证券



深圳市博商管理科学研究院股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：深圳市南山区科技园南区R3-B栋2楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长曾任伟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



议案详细内容详见公司2017年4月24日发布的第一届董事会第



九次会议决议公告（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



议案详细内容详见公司2017年4月24日发布的第一届监事会第



四次会议决议公告（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算、2017 年度财务预算



报告的议案》



1、议案内容



议案详细内容详见公司2017年4月24日发布的第一届董事会第



九次会议决议公告（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详细内容参见公司2017年4月24日披露的《2016年年度报告》



（公告编号：2017-010）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-011）。



2、议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司 2016 年财务审计报告的议案》



1、议案内容



详细内容参见公司2017年4月24日披露的《2016 年年度报告》



（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司 20……
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