公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-002



证券代码：835998 证券简称：多牛传媒 主办券商：中信建投



北京多牛互动传媒股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年3月23日



3、会议召开地点：公司一层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长王乐



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-002



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



1、议案主要内容



公司及控股子公司为了生产经营的需要，依据公司章程、《关 联交易管理办法》等有关规定，结合公司 2016年度已发生的日常关联交易，拟与关联方杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技”）发生销售、采购等日常关联交易，本公司向其采购属于正常的商业行为，预计发生销售金额为￥900,000.00，预计采购金额为￥2,100,000.00。



为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，公司控股股东周秦汉唐（北京）文化传媒有限公司、实际控制人王乐、姜楠，自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授 信提供保证、抵押、质押等担保；预计涉及担保额度为人民币8,000万元。控股股东将持有公司股份质押或实际控制人将自有房产抵押给银行，获得借款后，按照银行借款利率（不加息）转借给公司， 向银行支付的利息将由公司承担，借款金额预计人民币3,000万元。 2、表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：关联董事张丽、王乐、姜楠回避表决。



4、提交股东大会表决情况：关联董事张丽、王乐、姜楠回避表决，表决该议案董事少于3人，该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案主要内容



公告编号：2017-002



根据《中华人民共和国公司法》及《北京多牛互动传媒股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于2017年4月8日10:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易情况。



三、 备查文件目录



北京多牛互动传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。



特此公告。



北京多牛互动传媒股份有限公司



董事会



2017年3月24日




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