公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-007

证券代码：835996 证券简称：ST 亿源 主办券商：财达证券
安徽亿源药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李恒勇先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟将 2022 年度的审计机构由中兴华会计事务所(特殊普通合)更换为
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见 2023 年 4 月
12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-007

（http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023- 009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.回避表决情况

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安徽亿源药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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