公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-034

证券代码：835989 证券简称：德威企业 主办券商：中银证券
上海德威企业发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 5 日 9:30。

（六）出席对象


公告编号：2020-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835989 德威企业 2020 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，上海德威企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司上海德威房地产经纪有限公司（以下简称“德威房产”）100%股权和上海优宏资产管理有限公司（以下简称“优宏”）100%股权出售给柏雅资本集团控股有限公司（以下简称“柏雅资本”）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2020-034

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 5 日 9:00

（三）登记地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：谢宁

地址：上海市虹桥路 1438 号 703A 室

联系电话：021-62958100

传真：021-62959119。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。


公告编号：2020-034

上海德威企业发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

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