公告日期：2018-03-21

证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：招商证券



天戈通信科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年3月 19日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月8日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席李霞主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，



并提交公司股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司高级管理人员2017年度述职报告的



议案》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并



提交公司股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并



提交公司股东大会审议。



议案内容：结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故2017 年度拟进行利润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为CAC证审字【2018】0009号《审计报告》，截至2017年12月31日止，公司的总股本为88,257,000股，母公司未分配利润为人民币10,058,389.29元。公司拟以公司权益分派实施公告中载明的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税），合计发放现金股利9,708,270.00元。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并



提交公司股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议



案》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：详见公司于2018年3月21日在全国中小企业股转系



统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度



报告》（公告编号：2018-003）和《2017 年年度报告摘要》（公告编



号：2018-004）。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（七）审议通过《天戈通信科技股份有限公司2017年度募集资



金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：详见公司2018年3月21日在全国中小企业股转系统



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《天戈通信科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。议案内容：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2018年度审计机构。



表……
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