公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-038



证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：招商证券



天戈通信科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人、主持人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月23日10时00分



结束时间：2017年8月23日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-038



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》。



议案内容详见2017年8月7日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上披露的《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 公告编号：2017-038



件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式等记。



(二)登记时间:2017年8月23日09时00分



(三)登记地点:



董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：艾斌



地址：天津市东丽开发区二纬路 22 号东谷园 6座



联系电话：13920836212



固定电话：022-84858919



邮箱：tiangegufen@126.com



(二)会议费用：会议材料备于董事会秘书办公室，与会股东费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。



天戈通信科技股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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