公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-037



证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：招商证券



天戈通信科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月24日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席李霞主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



议案内容：审议公司《2017年半年度报告》。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



本议案不需要提交股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 公告编号：2017-037



股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容和格式模板》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第二十五次会议，依法履行了监事的职责。



（二）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》，



并提交股东大会审议。



议案内容：结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故2017年半年度拟进行利润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为CAC证审字【2017】0488号《审计报告》，截至2017年6月30日止，公司的总股本为88,257,000股，公司可供分配利润为人民币12,351,242.42元。公司拟以公司权益分派实施公告中载明的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），合计发放现金股利10,590,840.00元。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-037



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《天戈通信科技股份有限公司2017年半年度募



集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。



议案内容：审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



与会监事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



天戈通信科技股份有限公司



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