公告日期：2017-05-11

证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：渤海证券



天戈通信科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月26日10时



结束时间：2017年5月26日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；



（二）《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；



（三）《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；



（四）《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月26日 8:30 分至 9：30分



(三)登记地点:



董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：天津市东丽开发区二纬路 22 号东谷园 6座



联系人：艾斌



电话：13920836212



固定电话：022-84858919



邮箱：tiangegufen@126.com



(二)会议费用：会议材料备于董事会秘书办公室，与会股东费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经参会董事签字通过的《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。



天戈通信科技股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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