公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-017



证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：渤海证券



天戈通信科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月3日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席李霞主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《调整原<关于公司2016年度利润分配方案的议案>的议案》



议案内容：考虑到公司战略规划、发展布局及通信运营商未来5G业务的启



动建设，公司董事会从发展全局角度考虑，拟将原《关于公司2016年度利润分



配方案的议案》中“向全体股东每10股派1.50元（含税）人民币现金”调整为



“向全体股东每10股派1.30元（含税）人民币现金”。



调整后新的《关于公司2016年度利润分配方案的议案》内容为：



公司拟以现有总股本73,547,500股为基数，向全体股东每10股派1.30元



（含税）人民币现金，合计发放现金股利9,561,175.00元；公司拟以资本公积



金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本14,709,500 股（每



股面值1元）。公司完成本次权益分派后，总股本将增至88,257,000股（最终以



中国证券登记结算有限责任公司确认数为准）。



上述议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。



公告编号：2017-017



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《天戈通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



天戈通信科技股份有限公司



监事会



2017年4月14日




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