公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-028
证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券
河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月29日上午八点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-028
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省平山县温塘镇鹿台村河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供关联担保》议案

详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统披露的公告编号：2018-026《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关联交易的公告》。
（二）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案

详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统披露的公告编号：2018-027《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）登记时间：2018年12月29日上午7点30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：赵红肖联系电话： 0311-82800988传真：
0311-82800690电子邮箱：blss168@163.com


公告编号：2018-028
（二）会议费用：会议为期0.5天，与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司
董事会
2018年12月13日

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