公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-003



证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2018年2月10日通知，2018年2月12日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长杨明华女士主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下决议:（一）审议通过《关于出售公司部分资产的议案》



议案内容：详见公告编号：2018-002《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司出售资产的公告》，本议案无需提交公司股东大会审议通过。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



三、 备查文件目录



《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



董事会



2018年2月13日




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