公告日期：2017-12-29

证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：平山县温塘镇鹿台村河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨明华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会，经公司第三届第十次董事会决议通过，会议通知已于2017年12月12日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人，



持有表决权的股份78,497,483股，占公司股份总数的94.24%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关联交易的议案》



1.议案内容



1、公司向平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司申请贷款 350



万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



2、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请贷款1,000



万元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



3、公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行贷款3,000万



元，由石家庄华莹玻璃制品有限公司、杨明华女士、赵中科先生就此笔贷款提供保证（此笔贷款为到期续签）。



2.议案表决结果：



同意股数18,713,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据公司章程，关联交易所涉及到的关联股东杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，杨明华女士持有公司股份为50,309,860 股、赵中科先生持有公司股份为4,737,299股，赵嘉诚女士系杨明华与赵中科夫妇的女儿持有公司股份为4,737,300股。(二)审议通过《关于2018年日常性关联交易的议案》



1.议案内容



关联交易定价



关联交易类



关联方 交易内容 方式及决策程 预计2018年度金额(元)



型



序



购买原材料、石家庄华莹 购买原材 市场价格双方



燃料、动力玻璃制品有 料 协商确定 2,000,000.00



限公司



销售产品、商 石家庄华莹



品、提供或者 玻璃制品有



接受劳务委 限公司、平山 提供服务 市场价格双方 6,000,000.00



托，委托或者 县华莹小额 协商确定



受托销售 贷款有限公



司



接受借款 杨明华 接受借款 双方协议 50,000,000.00



合计 58,000,000.00



2.议案表决结果：



同意股数18,713,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据公司章程，关联交易所涉及到的关联股东杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女……
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