公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-036



证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



2017年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月26日



2.会议召开地点：平山县温塘镇鹿台村河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨明华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会，经公司第三届第八次董事会决议通过，会议通知已于2017年8月10日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共42人，



持有表决权的股份79,327,468股，占公司股份总数的95.24%。



公告编号：2017-036



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于对2017年关联交易进行追认的公告》



1.议案内容



详见公司2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统披露的



《关于对2017年关联交易进行追认的公告》（公告编号：2017-034）。



2.议案表决结果：



同意股数19,543,009股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据公司章程，关联交易所涉及到的关联股东杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，杨明华女士持有公司股份为50,309,860 股、赵中科先生持有公司股份为4,737,299股，赵嘉诚女士持有公司股份为4,737,300股。



三、备查文件目录



《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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