公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-030



证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月29日，以书面通知的



方式发出通知。



2、会议召开时间：2017年7月1日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议主持人：石彦杰先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开



符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会



议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于选举石彦杰先生为公司第三届监事会主 公告编号：2017-030



席的议案》。



审议内容：经公司第三届监事会第五次会议审议通过，选举石彦杰先生为第三届监事会主席，任职期限：自2017年6月29日至2019年5月10日。



石彦杰简历如下：



石彦杰先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。



2010年5月至2012年9月任石家庄华莹玻璃制品有限公司办公室职



员。2012年 9月至今任公司保安部经理。石彦杰与公司其他董事、



监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，不存在失信被执行情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。



表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



监事会



2017年7月3日




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