公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-029



证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年6月29日审议并通过：



任命石彦杰先生为公司第三届监事会监事，任职期限自2017年



6月29日至2019年5月10日。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体全体股东，实际到会



全体股东42人，持有公司股份79,327,468股，占股份总数的95.24%，



会议由董事长杨明华女士主持。



以上决议表决情况为：



同意股数（79,327,468）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（100.00%），反对股数（0）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（0.00%），弃权股数（0）股，占出席股东大会有表决权股份数量的（0.00%）。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-029



该任命监事石彦杰持有公司股份 63,845股，占公司股本的



0.08%。



石彦杰与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，不存在失信被执行情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。



(三)任命/免职原因



因杨新波监事提出辞职，股东大会重新选聘石彦杰先生为公司第三届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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