公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-015



证券代码：835976 证券简称：白鹿温泉 主办券商：西部证券



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时提案的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议通知



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年4月12日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，并于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息（www.neeq.com.cn）平台上披露了《2016年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-010)定于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会，审议相关事项。



二、新增临时提案情况



2017年4月23日，公司实际控制人杨明华女士提交了关于《公



司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请流动资金贷款1700



万元，由公司董事长及其他关联方提供担保的议案》，并提请该议案作为临时议案提交2016年年度股东大会审议。



三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10前提出临时提案。本 公告编号：2017-015



次临时提案由公司控股股东杨明华女士（持有公司60.4%的股份）于



2017年4月23日提请，董事会认为符合相关的规定和程序，同意将



上述议案提交2016年年度股东大会审议，除本次增加的临时议案外，



公司于2017年4月13日公告的《2016年年度股东大会通知公告》



列明的其他事项未发生变更。



四、增加议案后2016年年度股东大会审议的议案：



1、《2016年度董事会工作报告》；



2、《2016年度监事会工作报告》；



3、《2016度财务决算及2017年度财务预算报告》；



4、《2016年年度报告及摘要》；



议案内容：详见公司2017年4月13日披露的《2016年年度报



告》（公告编号：2017-006）、《2016年年度报告摘要》（2017-007）



5、《2016年度利润分配方案》；



6、《关于“预计2017年日常性关联交易”》；



议案内容：详见公司2017年4月13日披露的《关于“预计2017



年日常性关联交易”》公告编号：2017-008



7、《关于续聘2017年度财务审计机构》；



8、《关于公司经营范围部分调整》；



9、《公司章程修正案》；



10、《关于授权董事会办理相关部门变更登记手续的议案》； 11、《关于对 2016 年关联交易进行追认的议案》；



12、《会计政策变更公告》；



公告编号：2017-015



13、 《公司向中国农业银行股份有限公司平山县支行申请流动



资金贷款1700万元，由公司董事长及其他关联方提供担保的议案》。



五、备查文件目录



《关于河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司2016年年度股东大



会增加临时提案的函》。



河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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