公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-019

证券代码：835971 证券简称：尚睿通 主办券商：光大证券

北京尚睿通教育科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月10日

2、会议召开地点：公司办公室(北京市西城区黄寺大街23号北广大厦1018室)

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹士勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

公告编号：2016-019

持有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司监事的议案》

1.议案内容

因公司监事王晓禹辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司监事会提名李文鸿先生为监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

四、备查文件目录

北京尚睿通教育科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

北京尚睿通教育科技股份有限公司

董事会

2016年8月12日


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