公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-042
证券代码:835970 证券简称:联发科技 主办券商:华福证券
重庆市联发塑料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、和《公司董事会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 25 日上午 10 点在公司会议室召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-042
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835970 联发科技 2023年10月23日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
重庆市联发塑料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与关联方周久寿发生关联交易的议案》》
具体内容详见公司于2023年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易》(公告编号:2023-040)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为周久寿、郑一之、周久兰、周昉。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东持以下文件办理登记:(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托法定代表人
公告编号:2023-042
出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位经营执照复印件、股东账户卡;(5)股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 10 月 25 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周昉,联系地址:重庆市九龙坡区谢家湾文化七村 25 栋 3-1,联系电话:023-68650058
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
重庆市联发塑料科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日
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