公告日期：2017-03-20

证券代码：835964 证券简称：联诚科技 主办券商：申万宏源



昆明联诚科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



因公司2016年终应收账款多半于次年初回款，目前尚有较大未



回款额，导致公司流动资金不足，公司拟向非关联方借款8,000万元



（大写：捌仟万元整），用于公司日常经营，借款期限为2017年4月



至2018年4月（以具体到款时间为准），利率为年化不高于7%（以



具体签订的借款合同为准）。公司实际控制人邵宗凯、邵宗翰、金明丹以其持有的全部公司股份（共计 25,090,000 股，占公司总股数72.70%）质押给非关联方。同时，公司控股股东、实际控制人邵宗凯，实际控制人邵宗翰、金明丹，同意为此笔贷款拟提供连带责任担保。



（二）关联方关系概述



邵宗凯先生为公司控股股东、实际控制人及法人代表，同时担任公司的董事长，金明丹系邵宗凯先生的配偶，同时持有公司股份130,000股，占0.38%；邵宗翰先生为公司董事兼总经理；邵宗凯、



邵宗翰、金明丹为一致行动人。本次担保构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第二十次会议审议通过关联交易事项，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事邵宗凯、邵宗翰回避表决。本案议已提交公司2017年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



邵宗凯 昆明市环城东路50号 自然人 -



新迎苑****号



金明丹 昆明市环城东路50号 自然人 -



新迎苑****号



邵宗翰 昆明市环城东路50号 自然人 -



新迎苑****号



（二）关联关系



邵宗凯先生为公司控股股东、实际控制人及法人代表，同时担任公司的董事长，金明丹系邵宗凯先生的配偶，同时持有公司股份



130,000股，占0.38%；邵宗翰先生为公司董事兼总经理；邵宗凯、



邵宗翰、金明丹为一致行动人。



三、交易协议的主要内容



公司拟向非关联方借款8000万元，贷款期限一年，用于企业日



常经营周转。公司控股股东、实际控制人邵宗凯，实际控制人邵宗翰、金明丹，以个人名下持有的全部公司股份质押为该笔贷款提供担保。



公司实际控制人邵宗凯、邵宗翰、金明丹质押股份总计不超过



25,090,000股，占总股本 72.70%（详见附表1）。同时，公司控股



股东、实际控制人邵宗凯，实际控制人邵宗翰、金明丹，为此笔贷款提供连带责任担保。具体情况以和非关联方签订的协议为准。



附表1



持股人 股份数 持股比例 股份性质



邵宗凯 14,040,000 40.68% -



邵宗翰 10,920,000 31.64% -



金明丹 130,000 0.38% -



合计 25,090,0……
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