公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-047

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 9：30-11：00。

（六）出席对象


公告编号：2022-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835963 安人股份 2022 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士为独立董事候选人，由股东大会选举产生，任期自股东大会
审议通过之日至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日在
规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2022-040、2022-041、2022-042、2022-043）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2022-044）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-045）。
（二）审议《关于独立董事津贴的议案》

综合考虑独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平，公司董事会拟订独立董事津贴标准为每人每年陆万元人民币（税前），按月发放。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。


公告编号：2022-047

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016年至2021年连续为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性、客观性、公允性，经综合评估考虑，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告审计机构。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日在规定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-046）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或复印件）、委托人亲笔签署的授权……
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