公告日期：2017-09-21

证券代码：835962 证券简称：视袭时代 公告编号：2017-047



视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司股票发行方案



住所：北京市朝阳区工人体育场北路8号院3号楼20层05-2302



主办券商



住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼



二零一七年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象......5



（三）发行价格......7



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......7



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况......7



（六）本次股票发行的限售安排......7



（七）募集资金用途......8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 发生变化情况......12 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响。......12 （三）与本次发行相关特有风险的说明......12四、其他需要披露的重大事项......12五、中介机构信息......14 （一）主办券商......14 （二）律师事务所......14 （三） 会计师事务所......15六、有关声明......15 释义



除非文意另有所指，下列词语在本次股票发行方案中具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、视袭时代 指 视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司



股东大会 指 视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司股东大会



董事会 指 视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司董事会



公司章程 指 《视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司公司章程》



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统、股转系统指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司



律师事务所 指 通商律师事务所



会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



帕格科技 指 北京帕格科技有限公司



视袭和合 指 北京视袭和合管理咨询中心（有限合伙）



股权激励计划 指 《视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司股权激励



计划》



本次发行、本次股票发行 指 依据本股票发行方案发行2,380,953股公司普通股票



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。