公告日期：2017-08-29

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，专人送出及电

子邮件通知。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长杨乐

6、会议主持人：董事长杨乐

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、审议议案及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

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