公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-004

证券代码：835959 证券简称：好看传媒 主办券商：中泰证券
西安好看影视文化传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长折龙龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2023-003)。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数21,126,377 股，占公司有表决权股份总数的 42.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均担任董事，无其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《西安好看影视文化传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,126,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安好看影视文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
西安好看影视文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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