公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-023

证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券

深圳市华森科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年7月15日以通讯方式发出

2.会议召开时间：2018年7月25日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长黄志文先生



6.会议列席人员：5人



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

的有关规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。





公告编号：2018-023

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1、议案内容



经第二届董事会全体董事一致协商，拟选举黄志文为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：黄志文回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；1、议案内容



经第二届董事会全体董事一致协商，拟选举练文珊为第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：练文珊回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

1、议案内容



经公司总经理提名，拟聘任练文珊为公司财务总监，负责公司的



公告编号：2018-023

财务管理、会计核算等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：练文珊回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1、议案内容



经公司董事长提名，拟聘任李成功为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：李成功回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容



拟聘任李成功续任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：李成功回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-023

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、议案内容



经公司总经理提名，拟续聘秦利民为公司副总经理，负责公司的销售管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件



1、《深圳华森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市华森科技股份有限公司

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