公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-004



证券代码：835953 证券简称：华森科技 主办券商：湘财证券



深圳市华森科技股份有限公司



总裁任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018年1月19日审议并通过：



聘任李成功先生为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到



会董事 5 人。到会人持有公司股份 12000万股，占股份总数的 100%，



会议由董事长黄志文主持。



以上决议表决情况为：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。



（二）被任免董监高的基本情况



聘请的公司总裁李成功先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



公告编号：2018-004



李成功，男，汉族，1969年7月22日出生，中国国籍，无境外



永久居留权，研究生学历，管理学博士。2011年1月至2014年4月，



任深圳市华森科技集团公司3G事业部总经理；2016年8月，深圳市



华森科技股份有限公司董事。2017年11月28日任深圳市华森科技



股份有限公司董事会秘书。



经公司核查以及李成功本人确认，以上任命对象不属于《关于失信公告编号：2017-020 主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



由于公司业务发展和经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司任命李成功先生为公司总裁，本次任命有助于完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于公司在治理结构上的进一步完善，对公司经营、管理产生积极影响。



公告编号：2018-004



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



深圳市华森科技股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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